Operação Casa de Ouro: fase 3 mira conselheiros do TCE-MS e esquema milionário
Investigação apura lavagem de dinheiro, imóveis de alto valor e empresas em nome de laranjas.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (10) a terceira fase da Operação Casa de Ouro, que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A operação mira um esquema milionário que envolve um imóvel de alto valor, cinco empresas e três compradores diferentes: o registrado no cartório, o do contrato de gaveta e o verdadeiro proprietário, identificado como um servidor público.
Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Campo Grande, com foco em imóveis vinculados a empresários. Um dos mandados foi executado no Edifício Eudes Costa, na Vila Célia.
Operação Casa de Ouro: desdobramento de investigações contra crimes licitatórios
A Operação Casa de Ouro é um desdobramento das operações Lama Asfáltica e Mineração e Terceirização de Ouro, que já investigavam crimes de fraude em licitações e desvio de recursos públicos. As investigações apontam para a atuação de uma organização criminosa especializada nesses crimes.
Mecanismos sofisticados para ocultar desvio de verba pública
De acordo com a Receita Federal, as investigações identificaram a contratação indevida de empresas por meio de licitações fraudulentas. Através da análise de documentos apreendidos nas fases anteriores da operação, inclusive dados de quebra de sigilo bancário, fiscal e de comunicação, foi possível identificar a criação de diversos mecanismos para ocultar a destinação dos recursos desviados.
Objetivo da operação: buscar provas de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro
Os sete mandados de busca e apreensão cumpridos nesta fase da operação visam encontrar provas de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Entre os objetivos estão a confirmação de transações imobiliárias ocultas e a identificação de movimentações financeiras envolvendo terceiros.
Força-tarefa reúne Receita Federal, Polícia Federal, CGU e MPF
A Operação Casa de Ouro conta com a participação de 5 Auditores-Fiscais e 5 Analistas Tributários da Receita Federal, 28 policiais federais, dois Procuradores da República e dois servidores da CGU. A ação demonstra o compromisso dos órgãos envolvidos no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, visando a punição dos responsáveis e a recuperação dos recursos desviados.
