PF deflagra operação contra contrabando e prende doleiro e três policiais rodoviários federais
Organização transnacional especializada no comércio ilegal de cigarros e agrotóxicos atuava em Mato Grosso do Sul; esquema movimentou mais de…
Um doleiro e três policiais rodoviários federais estão entre os principais alvos da Operação Sicarius, deflagrada em conjunto pela Polícia Federal (PF) e pela Receita Federal na manhã desta terça-feira (9). A organização criminosa mantinha ramificações ativas no estado de Mato Grosso do Sul, com atuações mapeadas nos municípios de Nova Andradina, Maracaju, Mundo Novo e Eldorado.
A rede transnacional é apontada pelas investigações como especialista no contrabando em larga escala de cigarros e agrotóxicos, operando com foco logístico na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os levantamentos apontam que os integrantes do grupo realizavam atos complexos de ocultação, dissimulação e conversão de ativos financeiros de origem ilícita.
Ao todo, as equipes cumprem uma extensa lista de ordens judiciais, que somam 62 mandados de busca e apreensão, 44 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária. A ofensiva ocorre simultaneamente nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.
A figura central no setor de lavagem de dinheiro da organização é um doleiro, suspeito de ter movimentado mais de R$ 375 milhões entre os anos de 2019 e 2024. Ele gerenciava dezenas de contas bancárias registradas em nome de “laranjas” (pessoas interpostas) e de empresas de fachada, tendo transacionado mais de R$ 114 milhões apenas em suas contas de identificação pessoal no período.
De acordo com as informações apuradas, os três policiais rodoviários federais alvos da ação foram presos preventivamente durante as primeiras horas da operação. Os investigadores federais e as corregedorias ainda não detalharam publicamente qual era a função específica e o grau de participação dos servidores públicos no esquema de facilitação do contrabando.
Por determinação do Poder Judiciário, a Receita Federal dará início imediato a auditorias e procedimentos fiscais em empresas que receberam aportes de capital do doleiro. O juízo também ordenou o bloqueio e o cancelamento de CPFs e CNPJs de pessoas físicas e jurídicas identificadas como integrantes dos mecanismos fraudulentos.
Estrutura logística e atuação interestadual
A Operação Sicarius foi planejada e coordenada pela delegacia da Polícia Federal em Guaíra, no Paraná, com o propósito de desmantelar a espinha dorsal do grupo de contrabandistas. Para garantir o sucesso do escoamento das cargas, os suspeitos falsificavam documentos públicos, adulteravam placas de veículos e utilizavam a corrupção de agentes estatais para abrir corredores logísticos nas rodovias.
No total, a 1ª Vara Criminal da Justiça Federal determinou a execução de 45 ordens de sequestro e bloqueio de contas bancárias vinculadas aos investigados. Adicionalmente, foram expedidas cinco ordens de cancelamento definitivo de CPFs e sete ordens para encerramento de CNPJs utilizados pela rede criminosa.
O Poder Judiciário emitiu ainda 67 mandados específicos para a instauração de procedimentos administrativos fiscais contra empresas suspeitas. As vistorias tributárias e tributações especiais serão realizadas em estabelecimentos comerciais sediados em 12 estados da federação.
A lista de unidades federativas alcançadas pelas ordens de fiscalização contábil inclui o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas e Pernambuco. Durante o cumprimento das buscas, diversas armas de fogo e veículos utilizados pela quadrilha foram apreendidos.
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