Mulheres usavam contas bancárias para lavar dinheiro do tráfico em megaoperação contra o crime organizado
Esposas de líderes da organização criminosa atuavam como "laranjas" em esquema que utilizava viaturas da polícia para transportar cocaína
A segunda fase da Operação Snow, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) em Mato Grosso do Sul, revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro envolvendo mulheres de líderes de uma organização criminosa especializada no tráfico de cocaína. As esposas de Rodney Gonçalves Medina e Joesley da Rosa, apontados como os principais chefes da quadrilha, atuavam como “laranjas”, utilizando suas contas bancárias para movimentar grandes quantias de dinheiro provenientes do tráfico de drogas.
A investigação, que teve início em março de 2024, revelou uma extensa rede de lavagem de dinheiro que envolvia a criação de empresas de fachada, a compra e venda de veículos e a utilização de contas bancárias de terceiros. As mulheres dos líderes da organização criminosa desempenhavam um papel fundamental nesse esquema, recebendo e movimentando o dinheiro do tráfico em suas contas pessoais, dificultando assim o rastreamento da origem dos fundos.
Além das esposas, outros familiares de membros da organização também estavam envolvidos na lavagem de dinheiro. A irmã de Luiz Paulo da Silva, por exemplo, também realizava transações bancárias para o grupo criminoso.
A organização criminosa utilizava uma logística sofisticada para o transporte da cocaína, que incluía o uso de viaturas da polícia, empresas de transporte e a desativação de rastreadores. Os policiais civis Hugo César Benites e Anderson César dos Santos Gomes, cooptados pela organização, recebiam altas quantias em dinheiro para transportar a droga de Ponta Porã para Campo Grande.
A operação também revelou que a organização criminosa era extremamente violenta, resolvendo seus conflitos internos com sequestros e execuções. O escoamento da droga era realizado por meio de empresas de transporte, incluindo empresas terceirizadas dos Correios.
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